İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Ahbap Derneği çalışanlarıyla bağlantılı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
İncelemelerde, şüphelilerin kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynadığı ve bu yolla yüksek meblağlarda para kaybettiği belirlendi. Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de tespit edildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
