İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Param markasıyla bilinen Turuncu Holding AŞ ve bağlı şirketlere yönelik yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması operasyonu düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri, bağlantılı firmalar ve şubeleri hakkında inceleme yapıldı. Soruşturmada MASAK raporları, Merkez Bankası denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtları değerlendirildi.
İncelemelerde çok sayıda yüksek hacimli finansal işlem tespit edildiği belirtildi. Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği, suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında 25 şüpheli ile 25 tüzel kişiliğe yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Turuncu Holding AŞ ile holdinge bağlı 25 şirkete kayyum atandığı bildirilirken, şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.
