Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılında yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesini engelledi.
Yapılan analizlerde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda hem organizatörler hem de kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda inceleme gerçekleştirildi. Suçtan elde edilen gelirler belirlenerek adli mercilere iletildi; söz konusu varlıklar üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.
Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik de işlem yapıldı. Bu çerçevede 6 kuruluşun faaliyet izni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iptal edildi, adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı ile yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bir kripto platformu hakkında da el koyma kararı uygulandı.
Sanal POS ve kripto transferlerine kısıtlama
MASAK, suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici tedbirleri artırdı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek için denetimler sıklaştırıldı.
Kripto varlık transferlerine sınırlamalar getirilirken, özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının yarattığı riskler nedeniyle ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde mevzuat değişiklikleri yapıldı ve yükümlülükler güncellendi.
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik biçimde açılmasının önüne geçilirken çok sayıda hesap kapatıldı. Çalışmalar kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk ve adli mercilere iletildi.
Bakan Şimşek’ten “emanet hesap” uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara hesaplarını başkalarına kullandırmamaları yönünde uyarıda bulundu. Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka, ödeme ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladığını belirterek, “Hesapların ‘emanet’, ‘geçici kullanım’ veya ‘komisyon karşılığı’ üçüncü kişilere verilmesi, suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına gelmektedir.” dedi.
Ayrıca bazı organizatörlerin vekalet yoluyla limited şirket kurarak bu şirketler üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladığının tespit edildiğini aktaran Şimşek, MASAK’ın gerektiğinde faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini vurguladı.