İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'daki bazı kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları üzerinden yürütüldüğü iddia edilen kara para ağına ilişkin 1.548 sayfalık iddianame hazırladı.
İddianamede, toplam 504 şüphelinin paravan şirketler, döviz büroları, sanal ödeme kuruluşları ve kripto varlık işlemlerini kullanarak yaklaşık 40 milyar liralık suç gelirini akladığı öne sürüldü.
"M80" adlı dijital sistem
Savcılığın iddiasına göre şüpheliler, suç gelirlerini takip etmek ve finansal işlemleri yönetmek amacıyla "M80" adı verilen özel bir dijital muhasebe ve veri takip sistemi kullandı.
İddianamede, şebekenin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla çok sayıda paravan şirket kurduğu, bu şirketler adına banka hesapları açtırdığı ve POS cihazları üzerinden işlemleri yasal ticari faaliyet görüntüsü altında gerçekleştirdiği iddia edildi.
Kripto varlıklarla yurt dışına transfer
Soruşturma dosyasında, elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına aktarıldığı öne sürüldü.
Şüphelilerin ayrıca mağdurları "yatırım danışmanı" gibi davranarak yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirdiği, para çekmek isteyen kişilerden ise komisyon ve çeşitli işlem ücretleri talep ettiği iddia edildi.
34,5 yıla kadar hapis talebi
İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Türker Ak hakkında 34,5 yıla, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu hakkında ise 31 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde sanıklar önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.
