Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Irak'ta faaliyet gösteren bir bankanın müdürüne kendisini borsacı olarak tanıtan bir kişiyi 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu paraya işletip geri 1 milyon dolar olarak iade edeceğini beyan ettiği, uzun görüşmeler sonrasında banka müdürünün şüphelilere 500 bin dolar gönderdiği, devam eden süreçte peyder pey olmak üzere 19 milyon dolar gönderdiği, bu süreçte banka sahibinin İngiltere'de bulunduğu, banka sahibinin Irak'a dönmesiyle durumu anladığı ve müdürden şikayetçi olduğu, banka müdürünün Irak adli mercilerce tutuklandığı belirlendi.

Açıklamada, paraların hawala yöntemi adı verilen gayri resmi nakdi para transferiyle gönderildiği, banka sahibinin, Bağdat'ta paraların gönderildiği döviz bürosuna gidilerek paraların kime ve nereye gittiğini araştırdığı, döviz bürosu da paraların Mersin'de ikamet eden Ürdün uyruklu S.A (kadın) isimli şüpheliye gönderildiğini, bu kişinin de paraları teslim aldığına dair göç idaresince verilen kimlik kartı ile teslim bilgilerinin yer aldığı kağıtların fotoğraflarının bulunduğunu beyan ettiği ve bunları banka sahibine teslim ettiği anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili dolandırılan parayı almaya giden biri kadın 2 şüphelinin yakalandığı belirtilirken üzerlerinde 1 kiloluk külçe altın ve çok sayıda ziynet altını ile 20.700 ABD doları, 81 bin 100 Türk lirası ele geçirildiği, ayrıca şüphelilerin Binance isimli kripto para uygulamasında toplam 131 bin doların olduğu belirlendi.

Şüpheliler verdikleri ifadelerde hawale yöntemiyle aldıkları paraları yabancı uyruklu bir şahsa kripto para uygulamalarıyla gönderdiklerini, bunun karşılığında komisyon aldıklarını, paraların kendilerinde kalmadıklarını dile getirdi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi. (İLKHA)