İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Mahkeme, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına karar verirken, Özgür Ömer Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında başlatıldı. MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, aralarında yoğun para trafiği bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktardıkları ve kısa sürede çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, bir kısmı tutuklanırken bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ayrıca dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulmuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
