İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, Jeffrey Epstein’ın tutuklanmasının ardından Ghislaine Maxwell ile olan bankacılık ilişkisini sürdürdü ve yıllar boyunca milyonlarca dolarlık varlığını yönetti. ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen ay yayımlanan belgeler, UBS’in Maxwell için 2014 yılında yani JPMorgan Chase’in Epstein ile ilişkisini kesmesinden kısa süre sonra hesaplar açtığını ortaya koyuyor.
Belgeler, UBS’in Maxwell’in cinsel istismar ağına yardım ettiği gerekçesiyle mahkum edilmesinden önceki süreçte 19 milyon dolara kadar varan varlıklarını yönettiğini gösteriyor. Maxwell, 2020’de tutuklanmış, 2021’de suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kişisel ve ticari hesaplar açıldı
E-posta yazışmaları ve banka kayıtlarına göre UBS, Maxwell için nakit, hisse senedi ve hedge fon yatırımları içeren kişisel ve ticari hesaplar açtı. Banka, Maxwell’e iki müşteri yöneticisi atayarak milyonlarca dolarlık para transferlerinde yardımcı oldu ve varlıklı müşterilere sunulan ayrıcalıkları sağladı.
Belgeler ayrıca, UBS’in 2014 yılında JPMorgan’ın hesaplarını kapatmasının ardından Jeffrey Epstein’a da kısa süreli bir kredi kartı verdiğini gösteriyor. Bu hesap, “itibar riski” gerekçesiyle aynı yıl kapatıldı. Buna karşın UBS, Maxwell ile ilişkisini sürdürmeye devam etti.
Yüksek risk uyarılarına rağmen
Mahkeme kayıtlarına göre JPMorgan, 2011 yılında Maxwell’i Epstein bağlantıları nedeniyle “yüksek riskli müşteri” olarak işaretlemişti. 2013’te Epstein’ın hesapları tamamen kapatıldı. JPMorgan, ABD Virjin Adaları’nın açtığı davayı 2023’te 75 milyon dolar ödeyerek sonuçlandırdı.
UBS ise Reuters’ın yönelttiği sorulara yanıt vermedi. Belgelerde bankanın hukuka aykırı bir faaliyetine dair kanıt bulunmadığı belirtilirken, bazı kayıtlar UBS’in hesap devri öncesinde sınırlı da olsa durum tespiti (due diligence) yaptığını gösteriyor.
Epstein tutuklandıktan sonra da işlemler sürdü
Belgeler, Epstein’ın Temmuz 2019’daki tutuklanmasından 16 gün sonra, UBS’in Maxwell’in talimatıyla 130 bin dolarlık bir transfer gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Ağustos 2019’da ise banka, Maxwell hakkında bir Büyük Jüri celbi aldı ve FBI’a havale bilgilerini iletti.
Reuters, UBS’in Maxwell’in hesaplarını ne zaman ya da kapatıp kapatmadığını tespit edemedi.