Ankara’da paravan şirketler üzerinden çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişilerin bilgisi dışında adlarına şirketler kurdukları tespit edildi. Zanlıların, kurulan bu şirketlere milyonlarca lira aktararak şirket gelirlerini yüksek gösterdiği, bu yolla Findeks ve kredi puanlarını artırdığı belirlendi.
Şüphelilerin, ardından şirketler adına piyasaya çek sürdüğü, bu çeklerle piyasadan ürün temin ettikleri ve alışverişlerde karşılıksız çek kullandıkları tespit edildi. Çeklerin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurların, çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenmeleri üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdiği ifade edildi.
Şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, bu yöntemle piyasaya çek süren 12 şirket tespit edildi. Operasyonda, fason şirketler üzerinden düzenlenen çeklerle 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 14 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.