İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda yürütülen soruşturmada, elektronik para kuruluşları üzerinden aktarılan yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına yönlendirildiği, ardından önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde toplam 100 bin 25 bankacılık işlemi gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi. Paraların büyük bölümünün, değeri ABD dolarına endeksli kripto para birimi USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara aktarıldığı ve bu yöntemle para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.
Soruşturma kapsamında kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 68 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
