Finansal Sisteme Sızan Bahis Ağı Deşifre Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis dünyasının para trafiği mercek altına alındı. MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; Klon Ödeme Kuruluşu’nun, resmi bir ödeme hizmeti sağlayıcısı maskesi altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sunduğuna dair kuvvetli delillere ulaşıldı. Elde edilen yasa dışı gelirlerin, paravan firmalar ve karmaşık transfer zincirleri aracılığıyla aklanarak finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.
"Casino" ve "Slot" İbareleri Kayıtlarda Çıktı
TCMB raporlarına yansıyan çarpıcı detaylara göre, söz konusu kuruluşun yasa dışı sitelere sanal POS desteği verdiği, veri tabanındaki işlem adreslerinde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça görülmesine rağmen faaliyetlerin kasten sürdürüldüğü anlaşıldı. Yapılan mali analizlerde şu çarpıcı bulgular öne çıktı:
-Gece yarısı (00:00–06:00) yoğunlaşan, düşük tutarlı ancak çok sayıda para transferi.
-Aynı gün açılan vadesiz hesaplar üzerinden yapılan hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli işlemler.
-İşlem açıklamalarında yer alan “bet”, “bahis”, “kumar”, “casino” ve “slot” gibi doğrudan suç unsuru içeren ifadeler.
-Yasa dışı faaliyetler için kullanılan hesapların bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddiası.
Suç Gelirleri Şahsi Hesaplara Aktarıldı
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen kazancın %90 iştirak payı bulunan PBM Tech Bilişim hesaplarına gönderildiği, buradan da hızla şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarılarak nakit olarak çekildiği MASAK raporlarıyla belgelendi. Bu tespitler üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla her iki şirketin yönetimi TMSF’ye devredildi. Operasyonun finans ayağında İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliye yönelik baskınlar düzenlendi.
Operasyonun ikinci ayağında ise profesyonel futbol liglerindeki şike iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Savcılık, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine bahis oynadığını tespit etti. Bu gelişme üzerine 10 farklı ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 32’si yakalanırken, firari olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.