Skandalın merkezinde, İran’da faaliyet gösteren özel banka Arya’nın kurucusu Emir Mansur Hüsrevi tarafından yönetilen ve kendi ismini taşıyan yatırım grubu var. Grubun 2007’den itibaren usülsüz kredi aldığı, 2010’da İran’ın büyük bankaları Saderat ve Bank Melli’nin de yolsuzluğa karıştığı öne sürülmüştü. 2011 eylülünde başlatılan soruşturmada grubun sahte belgelerle çeşitli bankalardan 2.6 milyar dolar kredi çekip bazı kamu teşekküllerini satın aldığı ortaya çıkmıştı. Sahte akreditiflerle toplam 40 şirkete para aktarıldığı saptanmıştı.

Bankacı Kanada’ya kaçtı

39 kişinin yargılandığı davanın sonucunu, Adalet Bakanlığı sözcüsü Gulan Hüseyin Muhsini Ejeyi IRNA haber ajansına açıkladı. İsmi verilmeyen dört mahkum idama, ikisi müebbet, diğerleri ise 10, 20 ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkum olan isimlerden Bank Melli’nin eski başkanı Muhammed Rıza Havari’nin, skandal patlak verip sorgulanması gündeme gelince 2011’de kaçtığı Kanada’dan iadesi isteniyor. Çifte vatandaş Havari’nin iadesi için Kanada maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve İnterpol’den kırmızı bülten çıkarıldı.